Představenstvo akciové společnosti
Gotberg, a.s., IČ: 269 14 913,
se sídlem U Sadu 394, 691 27 Popice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, sp.zn. B 4845,
svolává
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 12.3.2026 od 10:00 hod.
v sídle společnosti na adrese U Sadu 394, 691 27 Popice.
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 12.3.2026. Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se řádné valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře, včetně hlasování, má osoba, která bude k rozhodnému dni vlastníkem akcií společnosti, nebo zástupce takovéto osoby.
Program jednání:
I. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti
II. Volba orgánů valné hromady (předsedy, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů)
Návrh usnesení k bodu II. pořadu:
Valná hromada volí předsedou valné hromady paní Evu Ťahanovou, zapisovatelem pana Pavla Ťahana, dva ověřovatele zápisu – pana Adama Ťahana a pana Štěpána Ťahana, osobu pověřenou sčítáním hlasů paní Marcelu Černou.
Zdůvodnění:
Návrh na obsazení orgánů valné hromady společnosti vychází z požadavků právních předpisů a stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navrhované osoby považuje představenstvo s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce.
III. Volba člena dozorčí rady
Návrh usnesení k bodu III. pořadu:
Valná hromada bere na vědomí odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti pana Ing. Petra Peška, nar. 12.6.1962, které doručil společnosti dne 29.1.2026, a to s účinností ke dni 28.2.2026.
Valná hromada volí do funkce člena dozorčí rady společnosti pro funkční období 5-ti let paní Marcelu Černou, nar. 1.7.1972, trvale bytem Svobody 479/11, 691 46 Ladná, a to s účinností ke dni konání valné hromady.
Zdůvodnění:
Rozhodování o odvolání či jmenování (volbě) členů dozorčí rady náleží do působnosti valné hromady společnosti – jakožto nevyššímu orgánu společnosti. Stávající člen dozorčí rady společnosti doručil společnosti dne 29.1.2026 své odstoupení z funkce člena dozorčí rady, a to zcela v souladu s čl. 15.3. stanov společnosti. Valná hromada tímto usnesením plní zákonnou povinnost jmenovat nového člena dozorčí rady, aby byl naplněn počet dvou členů dle stanov společnosti. Zároveň tak činí na nejbližším jednání valné hromady. Návrh usnesení je tak v souladu s právními předpisy i stanovami společnosti.
IV. Návrhy a připomínky akcionářů
V. Závěr
Tato pozvánka je v souladu se zákonem a stanovami společnosti zveřejněna taktéž na internetových stránkách www.gotberg.cz
V Popicích dne 9.2.2026
Představenstvo společnosti
Gotberg, a.s.
Zde je možné přidat různé informace, například i o změně aktuální otevírací doby, či informace o uzavření vinařství.
